“他自稱是農(nóng)行法務(wù)部門的，說有人冒充我辦了一張信用卡”。楊女士回憶到。緊接著，電話里自稱唐勇的人很熱心地提出，可以幫助楊蘭把電話直接轉(zhuǎn)到上海松江區(qū)公安分局。接電話的是一個自稱何群的警官，他告訴楊女士，在公安系統(tǒng)里面，查到楊女士涉嫌與人合伙國際詐騙，需要凍結(jié)名下所有資產(chǎn)。”

　　這些突如其來的問題，砸得楊女士頭暈眼花，直到掛了電話，她的手還在顫抖，心有余悸的楊女士覺得，自己萬分冤屈，于是撥打114查詢上海松江公安分局的電話號碼，而正當(dāng)楊女士準(zhǔn)備按照查詢結(jié)果，撥打過去的時候，她的手機(jī)再次響起，來電顯示，和自己通過114查詢到的是同一個號碼。對方自稱是公安局的隊長。

　　“他說你的案子，已經(jīng)轉(zhuǎn)到檢察院了。”電話隨即被這個自稱郭俊華隊長的人轉(zhuǎn)到了檢察院，接下來楊女士和一個自稱孫檢察長的人，斷斷續(xù)續(xù)進(jìn)行了三個小時的通話，依然沒有洗脫自己的嫌疑。

　　案件似乎越來越可怕，楊女士作為一個單位的出納，涉嫌洗錢，涉嫌詐騙，這對于她來說，就如晴天霹靂。而此時，孫檢察長指示，楊女士必須帶著所有的銀行卡和U盾，做一個財務(wù)清查。一晚上輾轉(zhuǎn)難眠，楊女士知道，單位賬戶上的資金，必須出納和會計的U盾，同時運(yùn)轉(zhuǎn)才能清查，接到電話的第二天，也就是周一一早，楊女士急急忙忙去了單位，問會計借了U盾，按照所謂的孫檢察官的要求，登錄清查網(wǎng)頁，而這個網(wǎng)頁，就是對方指定的網(wǎng)頁。

　　“打開之后，就是最高人民檢查院的一個網(wǎng)站，然后網(wǎng)站里面的頁面設(shè)置，的確有案件管理，還有清查程序，他就叫我打開，網(wǎng)上有一個類似于通緝令的東西，蓋有紅章，我第一次看到這個，就很真。”

　　看到最高人民檢查院的網(wǎng)站上，突然貼著自己的電子通緝令，楊蘭頓時嚇呆了，對電話里的孫檢察官的話，更是言聽計從，開始按照對方的口令，點(diǎn)擊下載相關(guān)軟件，插入自己特有的單位資金U盾，配合執(zhí)行所謂的清查程序。

　　楊女士配合這樣所謂的清查，持續(xù)了一個星期。農(nóng)行曾經(jīng)打電話告訴楊女士， 賬戶出現(xiàn)異常，有5萬5萬的轉(zhuǎn)到個人賬戶。楊女士趕緊給所謂的檢察長打電話詢問原因，給出的解釋是，他轉(zhuǎn)帳是經(jīng)過銀監(jiān)局同意的，這樣做，就是為了把涉案的人逼出來。

　　調(diào)查過程中，楊女士突然想通，不如直接去上海松江分局交代事件全過程，但楊女士不知道的是，就在她前往上海的時候，貴州警方也接到楊蘭單位的報案，稱財務(wù)主管楊女士已經(jīng)失蹤好幾天，兩個對公賬戶的資金，1.17億元也被轉(zhuǎn)走，警方很快在上海找到了她。

揭秘詐騙公司內(nèi)幕：騙子也分上下三級 劇本步步驚心

　　這個騙人的把戲，明眼人一眼就會看穿，但是楊女士卻被電話里所謂的警察、檢察長嚇得魂飛魄散，急于洗清自己的清白，楊女士在騙子的恐嚇下，一步步落入圈套，直到上億元資金被騙子一筆筆轉(zhuǎn)走，自己被真正的警察找到之后，楊女士這才如夢初醒。

　　經(jīng)貴州、上海警方核實，確認(rèn)這是一起典型的電信詐騙案。由于被騙金額特別巨大，公安部將該案列為督辦案件。貴州省公安廳成立專案指揮部，抽調(diào)500多名警力，全力偵破此案。

　　經(jīng)過偵查警方發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人所用的通訊手段，是通過網(wǎng)絡(luò)電話平臺進(jìn)行撥叫，而且，這個網(wǎng)絡(luò)電話平臺，加裝了改號軟件，可以在被害人的電話上顯示出他們所冒充的公檢法機(jī)關(guān)的電話，騙取被害人的信任。其中，主要的犯罪嫌疑人，是幾個臺灣人。他們在國內(nèi)統(tǒng)一招募話務(wù)人員，統(tǒng)一辦理出國手續(xù)，統(tǒng)一組織集體出境，統(tǒng)一食宿進(jìn)行管理，統(tǒng)一組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，統(tǒng)一分配工號上崗，統(tǒng)一發(fā)放工資提成，赴境外搭建話務(wù)窩點(diǎn)，運(yùn)用遠(yuǎn)程操控等技術(shù)手段，騙取錢財。顯然，這是一個大的團(tuán)伙組織，抓捕迫在眉睫。

　　2016年1月13日，專案組開始分階段實施收網(wǎng)行動。貴州警方，先后抓獲犯罪嫌疑人62名，其中，臺灣地區(qū)犯罪嫌疑人10名，凍結(jié)涉案資金上億元。