泉州：涉案金額超200萬元 三男子“跑分”被刑拘
閩南網(wǎng)11月25日訊（閩南網(wǎng)記者 陳玉玲 通訊員 厲兆豐）22日，泉州鯉城公安分局江南派出所接到線索，在轄區(qū)一酒店查獲三名“跑分”的犯罪嫌疑人章某志、黃某堤、嚴(yán)某忠。為賺快錢，章某拉上朋友一起為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，三人均已被刑拘。
圖為嫌疑人
圖為嫌疑人
經(jīng)審查，38歲的章某志是福建永春人，今年下半年失業(yè)后沒找到合適的工作。2021年8月，章某志通過網(wǎng)絡(luò)看到了一條小廣告，上面寫著“博彩”“時時彩”“找人代收代付”的工作，只需要找人操作轉(zhuǎn)賬就可以賺錢。按照廣告上的QQ號碼，章某志聯(lián)系到上家，表示自己愿意從事“代收代付”的工作。上家承諾按照轉(zhuǎn)賬流水的千分之六付給章某志工資，并將其拉入了“飛機(jī)”APP聯(lián)系群，彼此刪掉QQ聯(lián)系方式。
隨后，章某志聯(lián)系了老鄉(xiāng)黃某堤，向黃某堤介紹幫人刷流水可以賺錢。黃某堤當(dāng)即表示愿意加入，并提供了自己的三張銀行卡賬號和一部手機(jī)。黃某堤以同樣的方式聯(lián)系到朋友嚴(yán)某忠，嚴(yán)某忠提供了一張自己的銀行卡賬號。
2021年11月，一切準(zhǔn)備好之后，三人一同來到江南轄區(qū)一酒店，章某志開了一間房，約定輪流值班為賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)錢，從“飛機(jī)”APP群里接收上家的任務(wù)，通過手機(jī)銀行進(jìn)行資金流水轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，每人報酬為轉(zhuǎn)賬流水的千分之二，這些報酬留在銀行卡內(nèi)，待任務(wù)完成后再取現(xiàn)。
在11月18日至11月21日期間，三人輪流進(jìn)行手機(jī)轉(zhuǎn)賬操作，總涉案金額達(dá)到200多萬元，違法所得12000元。
民警提醒，網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪分子以高額傭金引誘年輕人幫助“洗錢”，章某志、黃某堤、嚴(yán)某忠為了賺取快錢幫助犯罪分子非法轉(zhuǎn)移資金，已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，現(xiàn)已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
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