浙江警方摧毀特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙境外詐騙國(guó)內(nèi)斂財(cái)

來(lái)源: 中國(guó)新聞網(wǎng) 2021-03-12 17:05 http://m.fafqdl.cn/

　　中新網(wǎng)湖州3月12日電 12日記者獲悉，浙江省湖州市吳興區(qū)公安分局成功摧毀一特大“殺豬盤(pán)”網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙在各地作案10余起，涉案金額高達(dá)1000萬(wàn)元(人民幣，下同)。

　　2021年2月2日，吳興區(qū)公安分局朝陽(yáng)派出所接到民眾尤女士報(bào)案稱(chēng)：其通過(guò)手機(jī)微博認(rèn)識(shí)一名網(wǎng)友，兩人開(kāi)始“網(wǎng)戀”。之后對(duì)方讓尤女士在某博彩網(wǎng)站進(jìn)行投注，先后涉及金額27萬(wàn)余元。

　　接到報(bào)案后，吳興區(qū)公安分局立即成立專(zhuān)案組展開(kāi)偵查，發(fā)現(xiàn)這是一起非常典型的“殺豬盤(pán)”詐騙案件。

　　經(jīng)過(guò)對(duì)被害人資金流中涉及的多張銀行卡、支付信息、微信賬戶(hù)等信息進(jìn)行深入研判，民警最終鎖定了一個(gè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)女性在博彩網(wǎng)站投注實(shí)施詐騙，再由專(zhuān)人進(jìn)行洗錢(qián)等犯罪行為的全鏈條詐騙團(tuán)伙，并掌握了該犯罪團(tuán)伙主要成員的詳細(xì)信息和活動(dòng)情況。

　　而在此時(shí)，朝陽(yáng)街道轄區(qū)又發(fā)生了另一起詐騙案件，劉女士通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)網(wǎng)友，并在其推薦的投資網(wǎng)站里賺錢(qián)，后發(fā)現(xiàn)被騙，涉及金額13萬(wàn)余元。通過(guò)偵查，專(zhuān)案組民警發(fā)現(xiàn)兩起案件背后竟是同一伙人實(shí)施犯罪。

　　3月1日，吳興區(qū)公安分局出動(dòng)精干警力，赴湖南省郴州市區(qū)及下轄桂陽(yáng)縣、永興縣，福建省莆田等地開(kāi)展實(shí)施抓捕工作，經(jīng)過(guò)8天時(shí)間將以駱某為首的詐騙團(tuán)伙10余人抓獲歸案，查扣銀行卡80余張、手機(jī)20余部、追贓40萬(wàn)余元。

　　經(jīng)審訊，2020年10月初，曾經(jīng)參與過(guò)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的駱某組建了一批詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙行為。

　　駱某先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布任務(wù)，找到林某(已抓獲)后出錢(qián)讓其幫忙制作了一個(gè)詐騙網(wǎng)站；隨后，駱某安排兒子駱某康(目前仍在逃)等人到緬甸北部，通過(guò)微博等網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)結(jié)識(shí)女性網(wǎng)友，誘騙對(duì)方在網(wǎng)站上進(jìn)行“穩(wěn)賺不賠”的投資，從而實(shí)施詐騙。

　　最后，駱某將詐騙所得的錢(qián)財(cái)交由李某、胡某明、李某清三人為首的10余人的洗錢(qián)團(tuán)伙，進(jìn)行多次洗錢(qián)后，所有錢(qián)款最后以現(xiàn)金的方式交給駱某，以此形成貫穿中國(guó)國(guó)內(nèi)、國(guó)外的一條完整詐騙犯罪鏈條。

　　目前，駱某等12人均因詐騙罪被吳興公安依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(施紫楠張倩施一薈)

原標(biāo)題：境外詐騙國(guó)內(nèi)斂財(cái) 浙江警方摧毀特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙

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