出租收款二維碼每天能賺200元？當(dāng)心成“洗錢”工具

來源:廣州日報 2019-11-21 11:34 http://m.fafqdl.cn/

出租收款二維碼

每天能賺200元？

提醒：個人賬戶用于犯罪團(tuán)伙“洗錢”涉嫌違法犯罪

　　只要提供個人支付賬戶的收款二維碼，每天就可以獲得200元的“兼職”報酬？當(dāng)心，這是罪犯的陷阱！近日，廣州海珠警方打掉一個以招聘兼職為幌子，利用個人收款二維碼為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”團(tuán)伙，團(tuán)伙成員中很多都是年輕人，甚至是在校學(xué)生。

　　今年4月27日，海珠警方在接報一宗高校女生被冒充快遞公司理賠中心陌生來電詐騙5萬余元的警情。經(jīng)過近一個月的分析研判和偵查，最終確認(rèn)了該案背后的詐騙團(tuán)伙在境外對事主實施電話詐騙得逞后，通過境內(nèi)“洗錢”團(tuán)伙對詐騙資金進(jìn)行多級流轉(zhuǎn)，“洗錢”團(tuán)伙通過銀行卡等形式拆分流轉(zhuǎn)資金后，安排人員在廣西南寧等地的柜員機上取款。

　　5月28日，海珠警方奔赴南寧，在當(dāng)?shù)鼐降拿芮信浜舷鹿麛嗍站W(wǎng)，一舉打掉了一個為境外冒充快遞客服電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”提款的團(tuán)伙，抓獲黃某(男，32歲)等犯罪嫌疑人16名，繳獲涉案銀行卡44張、手機21部、手提電腦1部，成功凍結(jié)止付涉案賬戶76個、財付通賬號59個、支付寶賬號59個。

　　經(jīng)審查，黃某等犯罪嫌疑人對其作案事實供認(rèn)不諱。目前，該案11名犯罪嫌疑人已被依法執(zhí)行逮捕并移送審查起訴，已查證其涉及全國范圍內(nèi)的同類案件10宗。

　　辦案民警介紹，以黃某為首的“洗錢”團(tuán)伙，通過各大兼職群等網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布尋找招募“兼職”的信息，要求租用“兼職者”的個人銀行賬戶或第三方支付賬戶。他們將“兼職者”賬戶的個人“收款碼”收集后，提供給詐騙團(tuán)伙“跑碼”，即提供二維碼給被詐騙事主掃碼轉(zhuǎn)賬。事主被詐騙的資金進(jìn)入這些個人賬戶后，團(tuán)伙成員會將收到的資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，再安排取款人員到柜員機上提現(xiàn)。

　　該團(tuán)伙會給每個“兼職者”提供每天200元左右的報酬，加上免費唱K等回報，而其進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“洗錢”操作，每轉(zhuǎn)賬1萬元會抽取150至200元作為“服務(wù)費”。據(jù)悉，這些“兼職者”中不少是大中院校的學(xué)生，多次參與其中。

　　警方表示：這種將個人賬戶提供給犯罪團(tuán)伙“洗錢”的行為已涉嫌違法犯罪，將受到法律嚴(yán)懲。切勿將個人收款二維碼用于此類“兼職”。(廣州日報全媒體記者李棟通訊員張偉濤、張毅濤、陳玉敏)

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責(zé)任編輯：鄭莉莉