廣東偵破地下錢莊系列案件涉案金額460多億元

來源:中國新聞網(wǎng) 2017-03-21 11:56 http://m.fafqdl.cn/

　　中新網(wǎng)廣州3月21日電廣東省公安廳21日通報，廣東省公安廳近日組織廣州、深圳、珠海、佛山等地警方開展代號為“颶風(fēng)2號”的地下錢莊系列案件集中收網(wǎng)行動，破獲案件20余宗，抓獲犯罪嫌疑人70余名，初步統(tǒng)計涉案金額460余億元人民幣。

深圳警方破獲特大地下錢莊案。　警方供圖

　　警方披露，去年下半年，廣州警方接到黃某某等人涉嫌非法經(jīng)營地下錢莊的線索，其實際操控的銀行賬戶多達(dá)50余個，與此同時，深圳、佛山、東莞等地公安機(jī)關(guān)也相繼發(fā)現(xiàn)多個地下錢莊犯罪線索，相關(guān)賬戶每日往來資金流巨大。

　　廣東警方還披露了林某某等團(tuán)伙特大地下錢莊案，去年底，公安部向廣東警方下發(fā)一條特大地下錢莊案相關(guān)線索經(jīng)過初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)該線索涉及的地下錢莊資金流向復(fù)雜、多種犯罪手法交織，涉案賬戶3800余個，辦案難度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很強(qiáng)的反偵查意識，一些涉案人員聞風(fēng)而動，或是逃離案發(fā)地，或是將涉案公司關(guān)門注銷，進(jìn)一步加大了偵查破案難度。

　　廣東警方偵查發(fā)現(xiàn)了一批還在活動的、疑似犯罪團(tuán)伙掌握的境內(nèi)空殼公司，并循線追蹤，先后發(fā)現(xiàn)了以林某某、陳某某等為首的兩個犯罪團(tuán)伙組成的、以老鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶的犯罪網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)，2012年至2015年期間，深圳市東某某貿(mào)易有限公司等40余家企業(yè)，涉嫌利用其控制的50余賬戶，先后為北京、深圳等地的千余家公司、企業(yè)非法支付結(jié)算人民幣，并采取虛構(gòu)貿(mào)易背景、提供虛假單證等手段實施騙購?fù)鈪R，再轉(zhuǎn)移至境外。

　　近日深圳警方開展收網(wǎng)行動，經(jīng)過24小時連續(xù)作戰(zhàn)，一舉搗毀犯罪窩點2個，抓獲涉案人員10余人，繳獲涉案電腦、手機(jī)、公司印章、銀行卡及賬冊等書證一大批，凍結(jié)賬戶銀行150余個，初步統(tǒng)計涉案賬戶資金流水達(dá)170余億元人民幣。

　　廣東警方表示，地下錢莊交易是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，嚴(yán)重擾亂國家金融秩序，警方嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪活動，積極推動對口岸等重點區(qū)域的聯(lián)合整治，深化與人民銀行反洗錢、外匯管理、海關(guān)等部門協(xié)作，探索聯(lián)合整治的新辦法、新機(jī)制，打防并舉遏制地下錢莊犯罪。

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責(zé)任編輯：鄭莉莉